興泰:召集權人股東安鼎投資(股)公司、同安化工企業(股)公司，依公司法第173條之1規定召開本公司115年第一次臨時股東會全面改選董事(含獨立董事)當選情形。

第6款

1.發生變動日期:115/02/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：昇鋒投資股份有限公司

董事：葉文籐

董事：謝幸珍

董事：吳新恙

獨立董事：何睿楠

獨立董事：廖國源

獨立董事：鄒貴鑑

4.舊任者簡歷:

董事：昇鋒投資股份有限公司-不適用

董事：葉文籐-興泰實業(股)公司總經理

董事：謝幸珍-安德信國際財稅法律事務所資深顧問

董事：吳新恙-興泰實業(股)公司董事

獨立董事：何睿楠-中原大學講師

獨立董事：廖國源-振偉開發(股)公司財務部經理

獨立董事：鄒貴鑑-泰北高中教務處設備組幹事

5.新任者職稱及姓名:

董事：昇鋒投資股份有限公司

董事：同安化工企業股份有限公司

董事：美安生化科技股份有限公司

董事：林明仕

獨立董事：黃識頻

獨立董事：孫美倫

獨立董事：鄒貴鑑

6.新任者簡歷:

董事：昇鋒投資股份有限公司-興泰實業(股)公司董事長

董事：同安化工企業股份有限公司-不適用

董事：美安生化科技股份有限公司-不適用

董事：林明仕-晉泰科技(股)公司美國分公司董事長

獨立董事：黃識頻-菁豐地產有限公司董事長

獨立董事：孫美倫-晉泰科技股份有限公司董事長特助

獨立董事：鄒貴鑑-泰北高中教務處設備組幹事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：昇鋒投資股份有限公司-6,156,954股

董事：同安化工企業股份有限公司-33,988,650股

董事：美安生化科技股份有限公司-19,184,620股

董事：林明仕-0股

獨立董事：黃識頻-0股

獨立董事：孫美倫-0股

獨立董事：鄒貴鑑-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17

11.新任生效日期:115/02/06

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無