聯策:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/05

2.股東會召開日期：115/05/14

3.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)：修訂永續發展實務守則報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選一席董事案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/16

10.停止過戶截止日期：115/05/14

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月

23日起至115年3月5日止，每日上午9時至下午4時，受理股東就本次股東會之書面

提案及提名，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」

或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明「聯絡人及聯絡方式」，

受理提案處所：聯策科技股份有限公司財務部(地址：桃園市中壢區新生路三段255巷

168號，電話：03-3690966)。