新天地:代子公司新薇股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/02/05

2.股東會召開日期:115/04/14

3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號6樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一四年度營運概況報告。

(2)監察人審查本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)一一四年度員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一四年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一一四年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修正本公司取得或處分資產處理程序。

7.召集事由四、選舉事項:第四屆董事及監察人選舉。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/03/16

11.停止過戶截止日期:115/04/14

12.其他應敘明事項:無