瑞穎:公告董事會召開股東會日期及事由

第17款

1.董事會決議日期：115/02/04

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新北市勞工活動中心

新北市勞工活動中心(地址：新北市五股區五工六路九號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：員工酬勞與董事酬勞發放金額報告。

(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：承認一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：法定盈餘公積發放現金案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：無