南俊國際:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/02/02

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

討論事項：

(1)通過本公司114年度資本支出預算案

(2)通過本公司115年度營運計劃以及財務預算案

(3)通過向非關係人取得營業使用之不動產案

(4)通過向關係人取得雲科三廠屋頂太陽能發電設備案

(5)通過修訂「薪工循環-薪資作業」內控辦法案

(6)通過本公司115年基層員工範圍案

(7)通過訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案

(8)通過訂定轉換公司債轉換普通股之增資基準日案

(9)通過申請彰化銀行授信額度展期案

(10)通過申請上海銀行授信額度及交易額度展期案

(11)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案

(12)通過本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則案

(13)通過本公司114年度執行業務董事以及經理人年終獎金案

(14)通過本公司第5屆第2次薪資報酬委員會議事錄案