景碩:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期：115/01/30

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下，

受理期間：115/03/20~115/03/30

受理處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)