裕國:本公司接獲久裕國際投資股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明

第38款

1.接獲公開收購人收購通知之日期:115/01/30

2.公開收購人:久裕國際投資股份有限公司

3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:

本公司法人董事久裕國際投資股份有限公司代表人李文欽

本公司法人董事裕立投資股份有限公司代表人曾健華

本公司法人董事裕立投資股份有限公司代表人楊盛昌

本公司法人董事德建投資股份有限公司代表人楊寶宸

4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:

持有收購公司21.07%之股東裕國資產管理股份有限公司之股東楊連發(持股30%)

及楊華誌(持股0.25%)合計持有本公司法人董事裕立投資股份有限公司共0.04%

，該法人董事指派本公司二席董事；以及合計持有本公司法人董事德建投資股

份有限公司共0.05%，該法人董事指派本公司一席董事。

5.因應措施:

(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收

購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，

並委請專家表示意見。

(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查

結果對股東提供建議。

6.其他重要資訊:無