晶碩:召開本公司一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/01/30

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：桃園市龜山區興業街5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/22

9.停止過戶截止日期：115/05/20

10.其他應敘明事項：1.受理股東提案公告

依據公司法172條之1規定，受理持股1%以上股東提案

受理提案期間:115/03/16~115/03/25

受理提案處所:桃園市龜山區興業街5號

2.本次股東常會得以電子方式行使表決權

行使期間:115/04/18~115/05/17

股東得逕自登入集保結算所公司「股東e服務」平台(網址:

https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。