五鼎:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/30

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新竹市科學園區力行五路七號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/24

9.停止過戶截止日期：115/05/22

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案之期間自115年03月13日起至115年03月24日止，凡有意提案之

股東應於115年03月24日17時前送達；受理處所：新竹市科學園區力行五路

七號(本公司管理部)。