鉅橡:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/30

2.股東會召開日期：115/04/29

3.股東會召開地點：台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/01

9.停止過戶截止日期：115/04/29

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下

受理期間：115/02/23~115/03/04

受理處所：台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號(本公司財務課)