聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告召開2026年第一次臨時股東大會

第17款

1.董事會決議日期:115/01/30

2.股東臨時會召開日期:115/02/27

3.股東臨時會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案

(2)關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案

(3)關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案

(4)關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案

(5)關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案

(6)關於公司前次募集資金使用情況專項報告的議案

(7)關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關主體承

諾的議案

(8)關於制定公司的議案

(9)關於公司未來三年（2026年-2028年）股東回報規劃的議案

(10)關於提請股東會授權公司董事會及其授權人士全權辦理公司本次向不特定對象發

行可轉換公司債券具體事宜的議案

(11)關於修訂《公司章程》及其附件並辦理工商變更登記的議案

(12)關於修訂、制定部分治理制度的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無