聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告董事會決議發行無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/01/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聖暉系統集成集團股份有限公司第一次無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:不超過人民幣55,000萬元

5.每張面額:人民幣100元

6.發行價格:按面額發行

7.發行期間:自發行之日起6年

8.發行利率:待定

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:投入高科技產業專項工程建設項目

11.承銷方式:原股東優先配售，優先配售之外的餘額和原股東放棄優先配售部分採用網

下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進

行，餘額由承銷商包銷

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:待定

14.發行保證人:待定

15.代理還本付息機構:待定

16.簽證機構:待定

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:待定

18.賣回條件:請參閱其他應敘明事項(2)連結公告

19.買回條件:請參閱其他應敘明事項(2)連結公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:待定

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待定

22.其他應敘明事項:

(1)本議案尚需提交股東會逐項表決，發行無擔保可轉換公司債相關事宜授權董事會或

董事會授權人士辦理。

(2)聖暉系統集成集團股份有限公司(股票代號：603163)相關公告內容查詢網址，請至

http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/