廣豐:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/30

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段105號17樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度決算表冊

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/24

9.停止過戶截止日期：115/05/22

10.其他應敘明事項：受理股東提案期間：自115年3月13日起至115年3月23日止。