亞泥:公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務。

第6款

1.發生變動日期:115/01/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會、永續委員會、提名委員會。

3.舊任者姓名:朱雲鵬

4.舊任者簡歷:獨立董事

5.新任者姓名:東吳大學講座教授等

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職

8.異動原因:辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

朱雲鵬獨立董事同時擔任本公司審計委員會召集人、薪酬委員會委員、永續委員會

委員、提名委員會委員等職務，自即日起一併辭任。

本公司將依原定時程於115年度股東常會全面改選董事及獨立董事。