全漢:公告董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:115/01/29

2.公司名稱:全漢企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(A)承認本公司經理人民國一一四年度年終獎金案。

(B)通過本公司民國一一五年營運計劃案。

(C)通過本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換簽證會計師案。

(D)通過本公司民國一一五年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。

(E)通過本公司擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(F)通過本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。

(G)通過本公司擬修正「永續發展實務守則」部分條文案。

(H)通過本公司擬修正「內部控制制度」相關作業程序部分條文案。

(I)通過本公司擬修正「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。

(J)通過本公司銀行綜合授信額度合約案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無