信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:115/01/28

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:

第一案：本公司115年度預算案。

第二案：本公司「組織架構規則」修正案。

第三案：本公司115年度董事進修課程規劃案。

第四案：本公司擬捐贈財團法人信義文化基金會案。

第五案：本公司擬捐贈財團法人台灣地方創生基金會案。

第六案：本公司擬現金增資子公司案。

第七案：本公司115年度董事公務費用預算案。

第八案：本公司之簽證會計師事務所擬提供本公司非確信服務案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無