商丞:公告本公司第十二屆第五次董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:115/01/28

2.公司名稱:商丞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

壹、報告事項：

一、本公司獨立董事於任職期間內資格檢視結果報告案。

二、本公司一一四年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估

結果報告案。

三、本公司「與各利害關係人溝通情形」報告案。

貳、討論事項：

一、通過訂定本公司經理人一一四年度年終獎金發放數額案。

二、通過評估及訂定本公司經理人每月薪資報酬內容及數額案。

三、通過修訂本公司「會計制度」案。

參、其他議案及臨時動議：無。