聯亞:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/28

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理盈餘轉增資發行新股案

(2)：辦理私募普通股案

(3)：發行限制員工權利新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：無