泰鼎-KY:公告本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/27

2.股東會召開日期：115/04/29

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)：114年度董事酬金報告

(4)：114年度健全營運計畫執行情形報告

(5)：114年度現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/01

9.停止過戶截止日期：115/04/29

10.其他應敘明事項：依公司法相關規定，自115年02月05日至115年02月23日17:00止，

受理股東以書面方式提案，受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。