永光:本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等

第17款

1.董事會決議日期：114/12/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段74巷11號1樓(中華電信研究院軟體大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司114度盈餘分派現金股利情形報告

(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)：本公司114年度董事酬金給付情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/30

9.停止過戶截止日期：115/05/28

10.其他應敘明事項：變更開會地點