東和鋼鐵:公告本公司召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/23

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)：114年度董事酬金領取情形報告。

(6)：審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：