福邦證:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/23

2.股東會召開日期：115/04/30

3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第15屆董事案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/02

10.停止過戶截止日期：115/04/30

11.其他應敘明事項：@原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台或以

@視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內延期或續行集

@會者，集會日期及地點如下：

@(一)續行集會日期：115年5月4日(星期一)上午9點整。

@(二)續行集會地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓。

@ 發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會

@ 全部議案已完成，主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。