萬海:本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/22

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：自由廣場會議中心國際演藝廳

(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(2)：一一四年度營業報告。

(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(4)：國內無擔保普通公司債報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書。

(2)：承認一一四年度盈餘分配。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉本公司第二十三屆董事（含獨立董事）。

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年3月20日起至115年3月30日止。

(2)本公司114年度盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。