憶聲:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/01/22

2.股東會召開日期：115/05/12

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區文新街7號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：對外背書保證情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配表案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/14

11.停止過戶截止日期：115/05/12

12.其他應敘明事項：