橋椿:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/01/21

2.股東會召開日期：115/04/30

3.股東會召開地點：台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕園花園酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業狀況。

(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊。

(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形。

(4)：民國一一四年度盈餘分派情形。

(5)：審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(6)：修訂【永續發展實務守則】部分條文。

(7)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。

(2)：民國一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂【股東會議事規則】部分條文，提請 公決。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/02

10.停止過戶截止日期：115/04/30

11.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。