璟德:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/20

2.股東會召開日期：115/04/08

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理現金減資，退還股東股款案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/02/08

10.停止過戶截止日期：115/04/08

11.其他應敘明事項：