鴻呈:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/01/20

2.股東會召開日期：115/05/12

3.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)：114年度重大關係人交易情形報告

(6)：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告

(7)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事及法人董事代表人之競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/14

10.停止過戶截止日期：115/05/12

11.其他應敘明事項：