亞翔:公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/16

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉工業區仁愛路九號(亞翔工程股份有限公司-新竹辦公室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司114年度給付董事酬金報告

(5)：本公司114年度關係人交易執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表暨合併報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/24

9.停止過戶截止日期：115/05/22

10.其他應敘明事項：本公司受理股東提案權之期間訂為115/03/09至115/03/19

受理提案處所：亞翔工程股份有限公司財會處

(地址：新北市汐止區大同路一段175號14樓)，

電話：(02)2691-9099。