明泰:代子公司明泰電子科技(常熟)有限公司公告單一法人股東重新指派董監事

第6款

1.發生變動日期:115/01/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長 陳彩芬

(2)董事 邱培舜

(3)董事 簡銘霖

(4)監察人 陳韶伶

4.舊任者簡歷:

(1)陳彩芬，明泰電子科技(常熟)有限公司董事長

(2)邱培舜，明泰電子科技(常熟)有限公司董事

(3)簡銘霖，明泰電子科技(常熟)有限公司董事

(4)陳韶伶，明泰電子科技(常熟)有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長 陳彩芬

(2)董事 邱培舜

(3)董事 簡銘霖

(4)監察人 陳韶伶

6.新任者簡歷:

(1)陳彩芬，明泰電子科技(常熟)有限公司董事長

(2)邱培舜，明泰電子科技(常熟)有限公司董事

(3)簡銘霖，明泰電子科技(常熟)有限公司董事

(4)陳韶伶，明泰電子科技(常熟)有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因董事及監察人任期屆滿，法人股東重新指派

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/16~115/01/15

11.新任生效日期:115/01/15

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無