聚亨:公告董事會通過召集115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/15

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬金領取報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：