天剛:代重要子公司天鑫投資開發股份有限公司公告單一法人股東指派董事及監察人之代表人

第6款

1.發生變動日期:115/01/14

2.法人名稱:天剛資訊股份有限公司

3.舊任者姓名:

董 事 張申曄

4.舊任者簡歷:

天剛資訊(股)公司董事長暨總經理

5.新任者姓名:

董 事 張申曄

董 事 呂國雄

董 事 陳斐暄

監察人 莊世震

6.新任者簡歷:

董 事 張申曄 天剛資訊(股)公司董事長暨總經理

董 事 呂國雄 天剛資訊(股)公司董事

董 事 陳斐暄 天鑫投資開發(股)公司總經理

監察人 莊世震 天剛資訊(股)公司董事

廣泰財務管理顧問股份有限公司代表人

7.異動原因:

1.子公司修正公司章程,由一位董事變更為三位董事及一位監察人

故單一法人股東重新指派董事及監察人之代表人。

2.因組織變動,新一屆任期自115/01/14至118/01/13

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/03/11~117/03/10

9.新任生效日期:115/01/14

10.其他應敘明事項:無。