科誠:本公司接獲誠拓興業股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明

第38款

1.接獲公開收購人收購通知之日期:115/01/12

2.公開收購人:誠拓興業股份有限公司

3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:

本公司董事長戴奉義 先生（所代表法人：泓泰投資股份有限公司）、本公司獨立董事

張耀仁先生

4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:

本公司法人股東泓泰投資股份有限公司與公開收購人誠拓興業股份有限公司（下稱

誠拓興業」） 於115年1月9日簽署股東應賣承諾書。另，本公司董事長戴奉義先生

（所代表法人：泓泰投資股份 有限公司）、戴奉義先生擔任董事長（所代表法人：創

碼投資股份有限公司）的種碼投資股份有限公司（下稱「種碼公司」）於115年1月9日

及其他投資人共同與公開收購人誠拓興業簽署投資人協議書，且種碼公司為公開收購人

誠拓興業之主要股東之一。此外，本公司獨立董事張耀仁先生亦擔任種碼公司之監察人

（所代表法人：創碼投資股份有限公司）。

5.因應措施:

(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，查證與審議公開收

購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性，並另委請獨立專家

表示意見。

(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查結果對

股東提供建議。

6.其他重要資訊:無。