淳紳:公告本公司董事會決議辦理減資股本彌補虧損案。

第11款

1.董事會決議日期:115/01/09

2.減資緣由:為強化財務結構、提升資本運用效率及配合未來營運發展需要，擬依公司法

規定辦理減資彌補虧損。

3.減資金額:200,000,000元

4.消除股份:20,000,000股 (含私募7,788,630股)

5.減資比率:23.65%

6.減資後股本:645,490,960元

7.預定股東會日期:115/03/20

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:39,411,644股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):61.06%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:經115年第1次股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，減資相關之減資

基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜由董事會另行訂定並

公告。

12.其他應敘明事項:

(1)本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿所載之股東持股比例銷除股份，每仟

股減除約236.54895股，即每仟股換發約763.45105股，減資後不足壹股之畸零股，股

東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機

構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足壹股者，按減資換股基準日前股

票在證券商營業處所最後交易日之收盤價折以現金至元為止(元以下捨去)支付予該股

東，其股份提請股東會授權董事長洽特定人以該收盤價認購之。

(2)本次減資後換發之新股採無實體發行，新股之權利義務與原有股份相同。

(3)嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，擬提

請股東臨時會授權董事會全權處理。

(4)本案減資相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事

宜，俟本年度股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定並公告。

(5)本次減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正時，擬提請股

東臨時會授權董事會或其授權之人全權處理之。