愛普*:公告本公司召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/12/26

2.股東會召開日期：115/05/08

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分配情形報告

(5)：114年度董事酬金分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表)

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/10

11.停止過戶截止日期：115/05/08

12.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月8日至

115年5月5日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】，依相關說明投票。

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

A.受理期間：自115年3月2日起至115年3月11日止。

B.受理處所：愛普科技(股)公司股務。(地址：新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)。

C.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案/提名，親辦者，請於115年3月11日下午

17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審

查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案/提名函

件」字樣及以掛號函件寄送。