巨鎧精密-創:公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/01/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：吳柏樺

董事：許(目宣)庭

董事：昇祈投資有限公司代表人：梁志傑

董事：奕勝投資有限公司代表人：吳志彬

董事：陳錫堯

3.許可從事競業行為之項目:

董事：吳柏樺

NJSTAR HOLDING LTD./Director

英屬維京群島商 GALAXY INVESTMENT VENTURE INC./ Director

TRIUMPHAL INC./Director

昇祈投資有限公司/董事

巨穎科技股份有限公司/董事長

巨秉工藝股份有限公司/董事長

巨晉科技股份有限公司/董事長

巨昱車電股份有限公司/董事長

盛穎投資事業有限公司/董事

董事：許(目宣)庭

奕勝投資有限公司/董事

董事：昇祈投資有限公司代表人：梁志傑

立承科技股份有限公司/董事長

鴻泰投資有限公司/董事長

鴻鼎企業有限公司/董事長

彰化印刷事業有限公司/董事長

鴻創建設事業有限公司/總經理

董事：奕勝投資有限公司代表人：吳志彬

銀星投資有限公司/董事

董事：陳錫堯

桑崎實業股份有限公司/董事

4.許可從事競業行為之期間:113/05/30~116/05/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成本案之表決權數54,967,550，佔

出席總表決權數之99.97%，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無