巨鎧精密-創:公告本公司115年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/01/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：昇祈投資有限公司代表人：吳柏樺

董事：昇祈投資有限公司代表人：梁志傑

董事：奕勝投資有限公司代表人：許(目宣)庭

董事：吳志彬

董事：陳錫堯

獨立董事：周朝鵬

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：李孟融

4.舊任者簡歷:

董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事

董事：昇祈投資有限公司 代表人：梁志傑/立承系統科技股份有限公司 董事長

董事：奕勝投資有限公司 代表人：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事

董事：吳志彬/銀星投資有限公司 董事

董事：陳錫堯/桑崎實業股份有限公司 董事

獨立董事：周朝鵬/本公司 獨立董事

獨立董事：林鴻昌/世基生物醫學股份有限公司 策略長

獨立董事：李孟融/浩信國際法律事務所 所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳柏樺

董事：許(目宣)庭

董事：昇祈投資有限公司代表人：梁志傑

董事：奕勝投資有限公司代表人：吳志彬

董事：陳錫堯

獨立董事：李孟融

獨立董事：莊文中

獨立董事：周信輝

獨立董事：廖國竣

6.新任者簡歷:

董事：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事

董事：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事

董事：昇祈投資有限公司 代表人：梁志傑/立承系統科技股份有限公司 董事長

董事：奕勝投資有限公司 代表人：吳志彬/銀星投資有限公司 董事

董事：陳錫堯/桑崎實業股份有限公司 董事

獨立董事：李孟融/浩信國際法律事務所 所長

獨立董事：莊文中/慶盈聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事：周信輝/國立成功大學企業管理學系 教授

獨立董事：廖國竣/環海法律事務所台中所暨彰化所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：吳柏樺/1,919,856股

董事：許(目宣)庭/3,906,479股

董事：昇祈投資有限公司代表人：梁志傑/18,167,648股

董事：奕勝投資有限公司代表人：吳志彬/6,159,493股

董事：陳錫堯/113,000股

獨立董事：李孟融/0股

獨立董事：莊文中/0股

獨立董事：周信輝/0股

獨立董事：廖國竣/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/30-116/05/29

11.新任生效日期:115/01/05

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無