儒億:公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

第6款

1.發生變動日期:115/01/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、

自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：吳國禎

自然人董事：吳俊佶

自然人董事：林俊桂

自然人董事：莊泰旭

自然人董事：王憲宗

自然人監察人：吳俊郎

自然人監察人：游慶亮

自然人監察人：翁一峰

4.舊任者簡歷:

自然人董事：吳國禎/本公司董事長

自然人董事：吳俊佶/堤維西交通工業(股)公司創辦人

自然人董事：林俊桂/本公司總經理

自然人董事：莊泰旭/大茂堤維西汽車部件有限公司董事長

自然人董事：王憲宗/顯亮(崑山)汽車配件有限公司董事

自然人監察人：吳俊郎/遠洪投資(股)公司董事長

自然人監察人：游慶亮/高華工業(股)公司董事

自然人監察人：翁一峰/堤維西交通工業(股)公司財務處副總經理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎

法人董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊佶

法人董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊郎

自然人董事：林俊桂

自然人董事：陳政民

自然人董事：賴裕勝

獨立董事：黃崇輝

獨立董事：林財源

獨立董事：羅文美

6.新任者簡歷:

法人董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎/

本公司董事長

法人董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊佶/

堤維西交通工業(股)公司創辦人

法人董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊郎/

遠洪投資(股)公司董事長

自然人董事：林俊桂/本公司總經理

自然人董事：陳政民/怡居開發實業(股)公司董事長

自然人董事：賴裕勝/國授企業(股)公司董事長

獨立董事：黃崇輝/安永聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：林財源/中山大學企管系教授

獨立董事：羅文美/元大證券(股)公司業務協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

9.新任者選任時持股數:

法人董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎 持股數：26,623,891股

法人董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊佶 持股數：26,623,891股

法人董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊郎 持股數：26,623,891股

自然人董事：林俊桂 持股數：21,000股

自然人董事：陳政民 持股數：150,000股

自然人董事：賴裕勝 持股數：0股

獨立董事：黃崇輝 持股數：0股

獨立董事：林財源 持股數：0股

獨立董事：羅文美 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25 ~ 116/06/24

11.新任生效日期:115/01/05

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無