儒億:公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

第15款

1.臨時股東會日期:115/01/05

2.重要決議事項:

(1)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購案。

(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂「公司章程」案。

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、

「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)全面改選董事九席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：

董事 堤維西交通工業股份有限公司 代表人：吳國禎

董事 堤維西交通工業股份有限公司 代表人：吳俊佶

董事 堤維西交通工業股份有限公司 代表人：吳俊郎

董事 林俊桂

董事 陳政民

董事 賴裕勝

獨立董事 黃崇輝

獨立董事 林財源

獨立董事 羅文美

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無