北基:公告本公司董事會決議買回庫藏股

第35款

1.董事會決議日期:114/12/26

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):432,089,887

5.預定買回之期間:114/12/26~115/02/25

6.預定買回之數量(股):7,000,000

7.買回區間價格(元):16.40~37.20

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.62

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,304,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：114/10/28 ~ 114/11/21 、預定買回股數(股)：7000000 、實際已

買回股數(股)：4304000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：61.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及成交狀況執行買回，故未全數執行完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由：為維護公司信用及股東權益，擬實施114年第二次買回本公司股份辦理註銷案，提請

公決。

說明：

一、依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦

法」之規定辦理。

二、本次買回庫藏股之相關事項如下：

(1)買回股份之目的：為維護公

司信用及股東權益。

(2)買回股份之種類：普通股。

(3)買回股份之總金額上限：

432,089,887元。

(4)預定買回之期間：自114年12月26日起至115年2月25日止。

(5)預定買

回之數量：7,000,000股，即本公司已發行股份之1.62%。

(6)買回之區間價格： 每股新台

幣16.40元至37.20元。但當公司股價低於所訂區間價格下限時，將繼續執行買回公司股

份。

(7)買回之方式：自有價證券集中交易市場買回。

(8)本次預定買回本公司股份總數僅

占本公司已發行股份之1.62%，其所需金額上限為新台幣260,400,000元，占本公司114年第

三季合併財務報告中流動資產之3.33%，經評估已考量公司財務狀況，並依「上市上櫃公司

買回本公司股份辦法」規定，擬具不影響公司資本維持之董事會聲明書，請參閱附件六。

(9)會計師對本公司買回股份價格之合理性出具評估報告意見書，請參閱附件七。

(10)本次

買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜，擬授權董事長依規定辦理。

三、謹提

請討論。

決議：經主席徵詢出席董事意見一致同意，照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經114年12月26日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意

通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份7,000,000股。

二、上述買回股

份總數，僅占本公司已發行股份之1.62%，且買回股份所需金額上限僅占本公司114年第三季

合併財務報告中流動資產之3.33%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務況，上述股份之買

回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董

事9人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

依安侯建業聯合會計師事務所會計師出具之評估意見，本公司本次買回公司股份之買回區間

價格尚稱合理且符合相關法令規定；對於財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速

動比率、流動比率及現金流量狀況等項目，經評估對本公司之財務狀況及股東權益無重大影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無。