得力:公告本公司114.12.24董事會議重大決議事項。

第51款

1.事實發生日:114/12/24

2.公司名稱:得力實業股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司114年12月24日召開董事會，重大決議事項如下：

一、通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。

二、通過為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。

三、通過本公司捐贈財團法人得力教育基金會新台幣200萬元討論案。

四、通過本公司115年度委任會計師及報酬暨評估會計師獨立性與適任性討論案。

五、通過制定「會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」討論案。

六、通過修正本公司「內部控制制度」討論案。

七、通過修訂本公司「永續發展委員會組織規程」討論案。

八、通過赴大陸投資討論案。

九、通過本公司收購鉅亨控股股份有限公司100%股權討論案。(利害關係人法人董

事代表人兼總經理游逸能迴避此案表決)

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。