志強-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:114/12/23

2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過2026年度營運計劃及預算案。

(2)通過2026年度稽核計畫案。

(3)通過預先核准簽證會計師事務所非確信服務。

(4)通過柬埔寨孫公司Can Sports Shoes Co., Ltd.(志寨)取得使用權資產

(廠房租賃續約)。

(5)通過擬辦理清算並解散中國志慧福建有限公司。

(6)通過本公司擬對賽席爾子公司ELEPHANT STEP CO., LTD.之債權轉作增資案。

(7)通過關係企業間資金貸與案。

(8)通過經理人解任案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。