旺旺保:公告本公司董事會通過設置並選任第一屆「公司治理暨提名委員會」成員及召集人

第6款

1.發生變動日期:114/12/23

2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:洪吉雄(暨召集人)、劉自明、王棟樑、劉煌基、陳文宗

6.新任者簡歷:

(1)洪吉雄：本公司董事長

(2)劉自明：本公司董事

(3)王棟樑：本公司獨立董事

(4)劉煌基：本公司獨立董事

(5)陳文宗：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:設立公司治理暨提名委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/12/23

11.其他應敘明事項:第一屆公司治理暨提名委員會之委員任期與本屆董事會相同

(114/05/27~117/05/26)