瑞儀:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:114/12/22

2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)決議通過2026年度風險管理計畫案。

(2)決議通過一百十五年度稽核計畫案。

(3)決議通過制定本公司「買回庫藏股作業程序」案。

(4)決議通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。

(5)決議通過本公司之子公司NILT MALAYSIA SDN. BHD.功能性貨幣轉換案。

(6)決議通過修正本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。

(7)決議通過制定本公司「董事初任講習制度」案。

(8)決議通過修正本公司「公司治理實務守則」案。

(9)決議通過制定本公司「重大偶發事件通報程序」案。