麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:114/12/18

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過本公司115 年度董事酬勞與員工酬勞估列案。

(2)通過本公司114 年度經理人年終獎金案。

(3)通過本公司115 年度內部稽核計畫案。

(4)通過本公司115 年度營運計劃暨營業預算案。

(5)通過對關係人之捐贈案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。