大綜:公告本公司設置提名委員會

第6款

1.發生變動日期:114/12/17

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：方麗娜

(2)獨立董事：蘇照慧

(3) 董事：林泳

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：方麗娜-大綜電腦系統(股)公司獨立董事

(2)獨立董事：蘇照慧-大綜電腦系統(股)公司獨立董事

(3) 董事：林泳-大綜電腦系統(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無

10.新任生效日期:114/12/17

11.其他應敘明事項:

(1)本公司提名委員會經由全體出席委員一致推舉

方麗娜女士擔任本屆委員會之召集人及會議主席。

(2)董事會委任提名委員會成員，其任期與董事會屆期相同