維翰實業：公告本公司董事會決議成立審議委員會

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/08/05

2.公司名稱:維翰實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:本公司於104年8月4日接獲公開收購人宏致電子股份有限公司公開收購本公

司普通股之通知，爰依法令規定成立審議委員會。

6.因應措施:本公司董事會於104年8月5日通過設置審議委員會，除現任獨立董事徐章先

生及邱志聖先生為審議委員外，另遴選吳如柏先生為審議委員。並將召開審議委員會

，就公開收購事項進行審議及公告審議結果，並作成書面申報金融監督管理委員會備

查及抄送證券相關機構。

7.其他應敘明事項:無。