泰山:公告召集權人龍邦國際興業股份有限公司、保勝投資股份有限公司，依公司法第173條之1規定召開本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選情形名單

第6款

1.發生變動日期:114/12/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍

保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生

保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基

保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌

保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍

保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉

保勝投資(股)公司 代表人：湯順甄

獨立董事：

王財安

陳威宇

胡義福

4.舊任者簡歷:

董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍(龍邦國際興業股份有限公司董事長)

董事：保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生(艾維克科技股份有限公司董事長)

董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基(龍邦國際興業股份有限公司副董事長)

董事：保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌(福座開發(股)公司董事長)

董事：保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍(泰山企業股份有限公司董事)

董事：保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉(羽凱投資股份有限公司董事長)

董事：保勝投資(股)公司 代表人：湯順甄(松崗國際興業股份有限公司

董事長暨總經理)

獨立董事：王財安(龍邦國際興業(股)公司獨立董事)

獨立董事：胡義福(瑞比特股份有限公司董事長)

獨立董事：陳威宇(致和聯合會計師事務所合夥會計師)

5.新任者職稱及姓名:

董事：

保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍

保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生

保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基

保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌

保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍

保勝投資(股)公司 代表人：湯順甄

獨立董事當選人：

王財安

陳威宇

胡義福

6.新任者簡歷:

董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍(龍邦國際興業股份有限公司董事長)

董事：保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生(艾維克科技股份有限公司董事長)

董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基(龍邦國際興業股份有限公司副董事長)

董事：保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌(福座開發(股)公司董事長)

董事：保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍(泰山企業股份有限公司董事)

董事：保勝投資(股)公司 代表人：湯順甄(松崗國際興業股份有限公司

董事長暨總經理)

獨立董事：王財安(龍邦國際興業(股)公司獨立董事)

獨立董事：胡義福(瑞比特股份有限公司董事長)

獨立董事：陳威宇(致和聯合會計師事務所合夥會計師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：保勝投資股份有限公司代表人：劉偉龍

選任時持股數：58,279,000股

董事：保勝投資股份有限公司代表人：韓泰生

選任時持股數：58,279,000股

董事：保勝投資股份有限公司代表人：劉煌基

選任時持股數：58,279,000股

董事：保勝投資股份有限公司代表人：邵明斌

選任時持股數：58,279,000股

董事：保勝投資股份有限公司代表人：王燕軍

選任時持股數：58,279,000股

董事：保勝投資股份有限公司代表人：湯順甄

選任時持股數：58,279,000股

獨立董事：王福安選任時持股數：0股

獨立董事：胡義福選任時持股數：0股

獨立董事：陳威宇選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/28 ~ 116/05/27

11.新任生效日期:114/12/10

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無