漢達:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

第44款

1.事實發生日:114/12/03

2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,200,000股，每股

面額新台幣10元，總額新台幣112,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心114年11月13日證櫃審字第1140009019號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條保留約10.71%，計1,200,000股予本公司

員工認購，餘發行股數之89.29%，計10,000,000股依證券交易法第28之1規定及本

公司民國114年6月17日股東常會之決議，由原股東放棄優先認股之權利，全數辦理

上櫃前公開承銷；員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行

價格認購之，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券

商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股11,200,000股，每股面額新台幣10元，同時以競價拍賣及

公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會

申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資

除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣72.33元(競價拍賣

底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷

價格則以 各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之

1.2倍為上限，故每股發行價格暫訂為新台幣86.8元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：114年12月08日至114年12月10日。

(2)公開申購期間：114年12月11日至114年12月15日。

(3)員工認股繳款期間：114年12月15日至114年12月18日。

(4)競價拍賣扣款日期：114年12月17日。

(5)公開申購扣款日期：114年12月16日。

(6)特定人認股繳款期間：114年12月19日。

(7)增資基準日：114年12月19日。