競國:本公司董事會通過第二次買回公司股份

第35款

1.董事會決議日期:114/12/03

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):1,783,550,743

5.預定買回之期間:114/12/04~115/02/03

6.預定買回之數量(股):2,500,000

7.買回區間價格(元):9.70~20.58

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.59

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：114/01/02 ~ 114/02/14 、預定買回股數(股)：8000000 、實際已買回股

數(股)：2905000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：36.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

本公司經第十三屆第四次董事會決議通過在有價證券集中交易市場，

於每股新台幣9.70元至20.58元之間，買回本公司普通股，預定買回

股數為2,500,000股。

決議：經主席徵詢出席董事全體同意照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.6，且買回

股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之一，茲聲明本公司

董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本

之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

台新綜合證券股份有限公司出具評估意見，競國實業股份有限公司

此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股新台幣9.70元

至20.58元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東

權益報酬率及流動性比率等項目未產生重大不利影響，評估其預定

買回股份之價格尚屬合理，且符合相關規定。

18.其他證期局所規定之事項:

無