定穎投控:代子公司超穎電子電路股份有限公司公告該董事會決議召開2025年第三次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/12/04

2.股東臨時會召開日期:114/12/22

3.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花

園店）

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於對全資子公司增資的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/12/16

11.停止過戶截止日期:114/12/22

12.其他應敘明事項:無